员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.以下哪些行为是不正确的操作?()A.员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇B.员工使用自己的个人账户为他人过渡资金C.员工借用客户的个人账户为自己过渡资金D.柜员使用本人柜员号办理本人业务E.为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等

2.银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金;C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

3.严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。()此题为判断题(对，错)。

4.商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

更多“员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。() ”相关问题

  • 第1题：

    各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为:()

    A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

    B.利用客户账户过渡本人资金

    C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    E.空存、空取资金


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构及其从业人员可利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第3题：

    “严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务。”对这一条款理解错误的是( )。

    A.员工在营销活动中，没有将个人账户参与其中

    B.客户是自己的好朋友，在其要求并同意下，员工通过个人账户为其办理业务

    C.用自己的账户为他人及单位办理业务，是营销与服务的需要

    D.以吸收存款为目的，将他人或单位的存款存入员工本人账户


    参考答案：BCD

  • 第4题：

    以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。

    A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。

    B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。

    C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。

    D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    经客户同意,通过客户个人账户为银行员工过渡资金。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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