反洗钱现场检查内容包括()A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况C.大额交易和可疑交易制度执行情况D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况

题目
反洗钱现场检查内容包括()

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况

C.大额交易和可疑交易制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况

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参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?


    答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。

  • 第2题：

    现场检查意见告知书内容应包括()。

    A、检查时间

    B、检查事项

    C、检查内容

    D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

    E、对被查单位处理的初步意见


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    反洗钱现场检查包括()等。

    A、现场检查准备

    B、现场检查实施

    C、现场检查处理

    D、现场检查总结


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    现场检查意见书应当包括()。

    A、检查时间

    B、检查事项

    C、检查内容

    D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

    E、检查结论


    参考答案：ABCDE

  • 第6题：

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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