金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容()A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性处罚措施

题目
金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容()

A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查

D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性处罚措施

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1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.金融行动特别工作组(FATF)在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容()A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面，采取适当的监管、检测和管理措施B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资，并确保主管部门顺利获取其受益所有信息

3.金融行动特别工作组(FATF)在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容()A.理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资B.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动C.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告D.防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金，并防止非营利机构被利用

4.金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了()A、合规性评估B、有效性评估C、合规和有效性评估D、合规或有效性评估

参考答案和解析
答案：AB
更多“金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容() ”相关问题

  • 第1题：

    金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

    A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

    B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

    D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案：ACDE

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()

    A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险

    B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告

    C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益

    D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    金融行动特别工作组(FATF)在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些具体内容()

    A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

    B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

    C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查

    D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施


    答案：AB

  • 第5题：

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

    A、政策对话

    B、技术援助

    C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准


    参考答案：ABCD

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