金融机构应当保存的交易记录包括哪些内容?

题目
金融机构应当保存的交易记录包括哪些内容?

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1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所指的“本机构”具体包括哪些机构?

2.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

3.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

4.金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些内容?

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  • 第1题：

    金融机构的客户身份资料和交易记录保存制度有哪些内容?


    答案：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

  • 第2题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

    A、记载客户身份信息的记录和资料

    B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A.安全

    B.准确

    C.完整

    D.保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户资料包括()

    A.记载客户身份信息的记录和资料

    B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构应当保存的交易记录包括：

    A.每笔交易的数据信息

    B.业务凭证、账簿

    C.反映交易真实情况的合同、业务凭证

    D.单据、业务函件

    E.金融机构内部审批记录


    正确答案：ABCD

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