中国的反洗钱司法部门具体包括哪些部门?

题目
中国的反洗钱司法部门具体包括哪些部门?

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1.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

2.中国的反洗钱组织体系由哪些部门组成?

3.《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?

4.中国反洗钱监管部门包括哪些机构?

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  • 第1题：

    我国反洗钱司法部门包括:公安机关、检察机关和审判机关()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.条法司

    D.办公厅


    正确答案：A

  • 第3题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

  • 第4题：

    下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()。

    A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况

    B、协助司法部门查询情况

    C、反洗钱宣传培训情况

    D、反洗钱年度内部审计情况


    参考答案：A

  • 第5题：

    关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：

    A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织

    B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构

    C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关

    D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构

    E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会


    正确答案：ABCDE

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