第1题:
金融行动特别工作组的英文简称为()
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
第2题:
简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。
第3题:
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
第5题:
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。