《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条限制性使用规定是什么?

题目
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条限制性使用规定是什么?

相似考题

1.《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.2B.3C.5D.10

2.简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。()此题为判断题(对，错)。

4.《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度A.客户身份识别B.客户身份资料C.大额交易D.交易记录保存

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  • 第1题：

    《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?


    答案：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 

  • 第2题：

    《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？


    正确答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。（ ）


    答案：错
    解析：
    金融机构要按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

  • 第4题：

    对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是()

    A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

    B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。

    C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。

    D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )


    答案：错
    解析：
    金融机构要按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

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