指出反洗钱调查的含义?10

题目
指出反洗钱调查的含义?10

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1.指出在反洗钱调查过程中,可能要使用到哪些具体措施?

2.指出反洗钱调查应遵循的原则?

3.指出反洗钱调查的性质?

4.指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?

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  • 第1题：

    指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?


    答案：一是金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持;二是反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

  • 第2题：

    指出反洗钱调查的准司法性表现在哪些方面?


    答案：主要表现在反洗钱调查的结果和手段上;

  • 第3题：

    《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
    其省一级派出机构
    略

  • 第4题：

    指出反洗钱调查主要有哪两个目的?


    答案：(1)确定可疑交易活动是否属实;(2)确定可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪。

  • 第5题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

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