客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由哪个金融机构报告?

题目
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由哪个金融机构报告?

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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由以下()进行报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行

2.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由哪个金融机构报告?

3.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()谁报告。

4.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。A收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账户的银行或者发卡行

参考答案和解析
答案：办理业务的金融机构报告。
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  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。

    A.交易发生行

    B.账户行或者发卡行

    C.A和B

    D.A或B


    参考答案：B

  • 第2题：

    客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?


    答案：由办理业务的金融机构报告。

  • 第3题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是：

    A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    以下关于大额交易报告主体说确的是()

    A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告


    答案：ABCD

  • 第5题：

    客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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