金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访

题目
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访

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1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

2.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

3.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

更多“金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?


    答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;(2)回访客户;(3)实地查访;(4)向公安、工商行政管理等部门核实;(5)其他可依法采取的措施。

  • 第2题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、电话查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
    （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    略

  • 第4题：

    金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、实地查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案：ABCD

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