A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
第1题:
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和害户各自
D.银行
第2题:
客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
第3题:
第4题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
第5题:
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行