我国反洗钱法律制度比较齐全,包括()。A.反洗钱法律B.行政法规C.部门规章制度D.司法解释

题目
我国反洗钱法律制度比较齐全,包括()。

A.反洗钱法律

B.行政法规

C.部门规章制度

D.司法解释

相似考题

1.我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?

2.在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

3.在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

4.我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?

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  • 第1题：

    反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?


    答案：(1)对洗钱行为的刑事处罚;(2)对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度;(3)反洗钱内部控制制度;(4)客户身份识别制度;(5)大额交易和可疑交易报告制度;(6)身份资料和交易记录保存制度;(7)客户金融隐私权利的保护;(8)现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度。

  • 第2题：

    关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：

    A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织

    B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构

    C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关

    D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构

    E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。


    答案：错
    解析：
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。

  • 第4题：

    从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?


    答案：(1)第一个层次是立法机关制定的专门反洗钱法律;(2)第二个层次是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规;(3)第三个层次是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。

  • 第5题：

    我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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