下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质,属于反洗钱范围()。A.毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.金融诈骗犯罪D.贪污贿赂犯罪E.走私犯罪F.涉税犯罪

题目
下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质,属于反洗钱范围()。

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.走私犯罪

F.涉税犯罪

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1.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

2.反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )A．正确B．错误

3.《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒以下哪些犯罪所得及其受益的来源和性质的洗钱活动()。A、毒品犯罪B、走私犯罪C、黑社会性质的组织犯罪D、金融诈骗犯罪

4.下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任？A．明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的B．为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的C．明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，掩饰其来源的D．明知是走私犯罪的所得及其产生的收益，隐瞒其性质的

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  • 第1题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.隐瞒毒品犯罪
    B.恐怖活动犯罪
    C.走私犯罪
    D.贪污贿赂犯罪
    E.黑社会性质的组织犯罪

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第2题：

    ()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。


    A.违规风险

    B.反洗钱

    C.洗钱罪

    D.反洗钱管理

    答案：C
    解析：
    根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

  • 第3题：

    （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：B
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第4题：

    下列项目中，属于洗钱罪对象的有（ ）

    A、毒品犯罪所得及其产生的收益
    B、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益
    C、破坏金融管理秩序犯罪所得及其产生的收益
    D、贪污贿赔犯罪所得及其产生的收益
    E、黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赔犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、
    破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过
    存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。选项均属于洗钱罪的对象。

  • 第5题：

    （ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

    A.违规风险
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：C
    解析：
    根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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