人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时评估人员不得少于7人()此题为判断题(对，错)。

题目
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时评估人员不得少于7人()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则金融机构有权拒绝。A.5B.10C.1D.2

2.中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查,检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?

3.人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人?A.2人B.3人C.4人D.5人

4.以下关于风险评估的监管措施表述正确的是()A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

更多“人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时评估人员不得少于7人() ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?

    A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

    B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

    C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

    D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行


    参考答案：B

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，金融机构有权拒绝

    A 5

    B 10

    C 1

    D 2


    参考答案：D

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于( )人。否则，金融机构有权拒绝

    A.5

    B.3

    C.1

    D.2


    正确答案：D

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()


    本题答案：错

  • 第5题：

    对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

    A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

    B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

    C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

    D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查


    参考答案：ABC

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