可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()A.分析开户资料B.客户尽职调查C.行内信息查询D.公开信息查询

题目
可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A.分析开户资料

B.客户尽职调查

C.行内信息查询

D.公开信息查询

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1.可疑交易甄别的步骤包括()A.识别异常交易B.分析可疑交易C.判断涉罪类型D.以上均包括

2.专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是()。A、中国人民银行反洗局B、中国反洗监测分析中心C、中国人民银行各分支机构D、公安机构

3.可疑交易报告的容包括()A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确

4.可疑交易分析框架包括()A.身份信息分析B.交易信息分析C.行为信息分析D.以上均包括

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  • 第1题：

    培训需求分析需要收集的信息包括( )。

    A．组织分析

    B．环境分析

    C．任务分析

    D．人员分析


    正确答案：ACD
    ACD。解析：环境与培训需求的关系并不密切。

  • 第2题：

    可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()


    答案：错

  • 第3题：

    社区诊断的步骤正确的是( )。

    A.收集信息、确定所需要的信息、分析信息、作出诊断
    B.确定所需要的信息、收集信息、分析信息、作出诊断
    C.确定所需要的信息、收集信息、分析信息、剔除错误信息、作出诊断
    D.收集信息、确定所需要的信息、分析信息、剔除错误信息、作出诊断
    E.确定所需要的信息、收集信息、分析信息、进行调查、作出诊断

    答案：B
    解析：
    社区诊断的工作步骤：①确定所需要的信息；②信息的收集；③分析所获的信息；④社区诊断报告。

  • 第4题：

    分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()

    A、客户信息分析

    B、交易深入分析

    C、可疑交易信息综合分析


    答案：ABC

  • 第5题：

    上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()

    A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

    B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

    C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

    D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索


    正确答案：ABCD

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