关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是：A.只适用于金融机构B.也适用于特定的非金融机构C.只适用于金融机构总部D.只适用于金融机构的所有分支机构

题目

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是：

A.只适用于金融机构

B.也适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.只适用于金融机构的所有分支机构

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

2.我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

更多“关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是:A.只适用于金融 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:

    A.只适用于金融机构

    B.适用于特定的非金融机构

    C.只适用于金融机构总部

    D.适用于金融机构的所有分支机构


    正确答案：B

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