《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
题目
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
相似考题
更多“《反洗钱法》所称金融机构指的是什么? ”相关问题
-
第1题：
《中国共产党纪律处分条例》所称直接经济损失指的是什么?
正确答案：指与违纪行为有直接因果关系而造成财产损毁的实际价值。(《纪律处分条例》第四十条)
-
第2题：
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
正确答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
-
第3题：
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》答案：A解析：我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 -
第4题：
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？
正确答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
-
第5题：
《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 （ ）答案：错解析：按照《反洗钱法》规定，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行 反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、 客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。