我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
题目
我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
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第1题：
《反洗钱法》确立了我国反洗钱监督管理体制是什么?答案：“人民银行主管、多部门配合”的反洗钱监督管理体制。 -
第2题：
我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
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第3题：
我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。答案：错解析：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。 -
第4题：
我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?答案：是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。
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第5题：
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。
A．协助反洗钱调查
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立内部反洗钱工作机制和规程
D．进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E．妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
正确答案：ABCDE
ABCDE【解析】根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。