《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?

题目
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?

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1.目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱

2.全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

3.《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?

4.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

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  • 第1题：

    建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

    A、《维也纳公约》

    B、《巴勒莫公约》

    C、《关于洗钱问题的四十项建议》

    D、《联合国反腐败公约》


    正确答案：C

  • 第2题：

    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。

    A、《关于洗钱问题的四十项建议》

    B、《反恐融资9项特别建议》

    C、《有效银行监管核心原则》

    D、《综合KYC风险管理》


    正确答案：AB

  • 第3题：

    金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。

    A、赌博业

    B、房地产经纪人

    C、贵金属交易商

    D、珠宝商

    E、期货业


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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