在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?

题目
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?

相似考题

1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

2.在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?

3.中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?

4.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

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  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

    A、参与调查义务

    B、配合调查义务

    C、如实提供信息义务

    D、不得拒绝和阻碍义务


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?


    答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

  • 第5题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

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