实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

题目
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

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1.以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组未出示执法证D.检查组末出示检查通知书

2.反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

3.反洗钱现场检查组主查人的职责有()。A、决定现场检查进度B、确认现场检查结果C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事

4.以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

    A、中国人民银行执法证

    B、检查人员身份证

    C、检查人员工作证

    D、检查人员检查证


    参考答案：A

  • 第2题：

    反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

    A、检查组组长

    B、被查单位负责人

    C、检查组组长和被查单位负责人

    D、主查人和检查组长


    参考答案：C

  • 第5题：

    反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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