在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()。A、开户单位一日两次申请支取大额现金B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票E、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

题目
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()。

A、开户单位一日两次申请支取大额现金

B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票

E、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A.5B.10C.15D.20

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

3.异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

4.代理个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的代理()。A、大额转账B、汇款C、支取现金业务D、电子渠道汇划业务E、第三方存管银转证业务

参考答案和解析
参考答案：BC
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  • 第1题：

    人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )

    A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告

    B.个人客户人民币大额现金支取监测报告

    C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告

    D.单位客户人民币大额现金支取监测报告


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    属于存款支取规则的是()。

    A、一般支取规则

    B、挂失规则

    C、提前支取规则

    D、大额现金支付规则


    参考答案：ACD

  • 第3题：

    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）。

    A.开户单位一日两次申请支取大额现金。

    B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化。

    C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

    D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票。


    正确答案：BC

  • 第4题：

    未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人记大过至开除或解除劳动合同处理。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人()

    A、移送司法机关处理

    B、停职处理

    C、记大过至开除或解除劳动合同处理

    D、留用察看处理


    参考答案：C

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