A、建立对洗钱活动的预防监控机制
B、制裁和打击洗钱犯罪
C、遏制上游犯罪。
D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
第1题:
《反洗钱法》的调整范围是什么?
第2题:
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:
A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
第3题:
我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
第4题:
概括《反洗钱法》的基本框架?
第5题:
《反洗钱法》的内容包括什么章节?