此题为判断题(对,错)。
第1题:
反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室
第2题:
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()
A.领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险
B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
第3题:
第4题:
我行反洗钱工作的目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的反洗钱合规风险管理框架,实现对洗钱风险的有效(),防范和控制反洗钱合规风险。
A.识别
B.评估
C.检测
D.控制和报告
第5题:
此题为判断题(对,错)。