义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

题目
义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料

相似考题

1.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A、真实性B、完整性C、及时行D、有效性

3.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

更多“义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料”相关问题

  • 第1题：

    金额机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份1.可靠性2.真实性3.有效性4.完整性

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：D

  • 第2题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、合法性

    B、真实性

    C、有效性

    D、完整性


    参考答案：BCD

  • 第3题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、完整性
    • D、三者都是

    正确答案:D

  • 第6题：

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

    • A、客户信用资料
    • B、客户申请开户资料
    • C、客户交易信息
    • D、客户身份资料

    正确答案:D

  • 第8题：

    远程柜面业务办理过程中，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
    A

    客户办理大额现金存取业务时

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

    D

    对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    金融机构对先前获得的客户身份资料和真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份。

    正确答案： 重新识别
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    客户信用资料

    B

    客户申请开户资料

    C

    客户交易信息

    D

    客户身份资料


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
    A

    报告可以交易

    B

    向公安机关报案

    C

    向监管机构报告

    D

    重新识别客户身份


    正确答案： D
    解析： 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

  • 第13题：

    金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

    A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

    C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

    D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第15题：

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。

    • A、重新识别
    • B、持续识别
    • C、联网核查
    • D、询问观察

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）

    • A、报告可以交易
    • B、向公安机关报案
    • C、向监管机构报告
    • D、重新识别客户身份

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料和真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份。


    正确答案:重新识别

  • 第20题：

    金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）

    • A、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
    • B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
    • C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
    • D、保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    完整性

    D

    三者都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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