大额交易由()牵头负责报送:在大额交易报送前必须经()核实是否属于现金交易。A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门

题目
大额交易由()牵头负责报送:在大额交易报送前必须经()核实是否属于现金交易。

A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门

B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门

C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门

D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门

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1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.以下哪些说法不准确()A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易

3.金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

4.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

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  • 第1题：

    大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。

    A、1

    B、5

    C、10

    D、15


    参考答案：B

  • 第2题：

    客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第3题：

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    以下说法正确的是：

    A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案：C

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

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