重点可疑交易报告中的账户开立、身份背景信息,应详细具体、尽量有()描述 。A.主观行为B.场景行为C.客观行为D.客户行为喜好

题目
重点可疑交易报告中的账户开立、身份背景信息,应详细具体、尽量有()描述 。

A.主观行为

B.场景行为

C.客观行为

D.客户行为喜好

相似考题

1.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

2.银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

3.可疑交易报告的容包括()A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确

4.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。A.大额现金开户B.异常开户C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符D.一般存款账户

更多“重点可疑交易报告中的账户开立、身份背景信息,应详细具体、尽量有()描述 。 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第2题：

    重点可疑交易报告的概述是指()。

    A.线索内容概要

    B.线索发现过程

    C.可疑账户信息情况

    D.线索处理情况


    参考答案：A

  • 第3题：

    银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()

    A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

    B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

    C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。


    答案：ACD

  • 第4题：

    网点甄别岗应根据客户的()等信息,结合当前案例的可疑特征描述,对案例中的交易情况进行分析,形成可疑案例处理意见。

    A、身份背景

    B、评级信息

    C、风险事件

    D、历史案例


    答案：ABCD

  • 第5题：

    开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面

    A.大额现金开户

    B.异常开户

    C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

    D.一般存款账户


    答案：ABC

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