各类金融案件包括()A、金融机构发生的经济案件(贪污、贿赂、挪用、侵占等)及资金风险案件B、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的案件C、发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、窃(泄)密、计算机网络犯罪等案件D、可能对金融稳定和社会稳定造成较大影响的其他金融案件E、业务系统、网络系统发生故障，在4小时内难以恢复而影响对外营业的情况

题目
各类金融案件包括()

A、金融机构发生的经济案件(贪污、贿赂、挪用、侵占等)及资金风险案件

B、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的案件

C、发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、窃(泄)密、计算机网络犯罪等案件

D、可能对金融稳定和社会稳定造成较大影响的其他金融案件

E、业务系统、网络系统发生故障，在4小时内难以恢复而影响对外营业的情况

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1.金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括( )。A.经济案件B.违规经营案件C.成功堵截的案件D.诈骗、抢劫、盗窃案件

2.《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.行政处罚

3.银行业金融机构案件处置三项制度包括()A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

4.金融市场的构成主要包括()A、个人家庭B、非金融性企业C、政府D、各类商业性金融机构

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  • 第1题：

    金融业重大事项,是指金融机构发生的业务经营重大事件、金融突发事件、各类金融案件以及本制度规定的其他事件。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    银行业金融机构案件处置工作包括()环节。

    A、案件信息报送及登记

    B、案件调查

    C、案件审结

    D、案件撤销

    E、后续处置


    参考答案：ABCE

  • 第3题：

    银行系统的资金不安全或各类金融诈骗活动案件的发生，究其主要原因是技术上的不安全因素。


    正确

  • 第4题：

    银监会《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()。

    A.案件信息报送及登记

    B.案件调查

    C.案件审结

    D.后续处置


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括

    A.案件信息报送及登记

    B.案件调查

    C.案件审结

    D.后续处置


    正确答案：ABCD

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