根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()?A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者D.以上都是

题目
根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()?

A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源

B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向

C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者

D.以上都是

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1.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

2.根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

3.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

4.为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。

更多“根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()? ”相关问题

  • 第1题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第2题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


    正确答案：对

  • 第5题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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