()主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。A、审核岗B、审批岗C、内部协查岗D、系统管理岗

题目
()主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。

A、审核岗

B、审批岗

C、内部协查岗

D、系统管理岗

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1.《反洗钱法》第三十一条规定,金融机构有下列行为()之一的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事,高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。A.未按规定建立反洗钱内部控制制度B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按规定对职工进行反洗钱培训D.未按规定报备相关资料

2.根据《保险业反洗钱工作管理办法》，申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件( )。A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。

3.申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件：A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

4.新设保险中介机构、保险中介分支机构以及重组改制后的保险中介机构应当符合以下反洗钱要求()。A.设置独立的反洗钱监控办公室B.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责C.反洗钱岗位人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训D.信息系统做好反洗钱运行测试准备工作

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  • 第1题：

    二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。

    A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。

    B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。

    C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改

    D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件。（）

    A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

    B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

    C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

    D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（ ）

    A.投资资金来源合法；

    B.建立了反洗钱内控制度；

    C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；

    D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；

    E.信息系统建设满足反洗钱要求；


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    反洗钱监控系统设置()等岗位。

    A、甄别岗

    B、经办岗

    C、审核岗

    D、审批岗

    E、内部协查岗

    F、系统管理岗


    参考答案：ACDEF

  • 第5题：

    OMC安全管理包括角色管理，用户管理和系统监控( )


    参考答案：错误

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