金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报()此题为判断题(对，错)。
题目
金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报()
此题为判断题(对，错)。
相似考题
参考答案和解析
答案：对
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第1题：
金融机构内部调拨资金，金额超过200万元人民币，该金融机构也需报告大额交易。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第2题：
如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有( )。A．金融机构内部调拨资金
B．单笔现金支取20万元
C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D．金融机构之间同业拆借
E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元答案：A,C,D解析：如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：
①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;
③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位);
④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;
⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;
⑥金融机构内部调拨资金;
⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;
⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;
⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 -
第3题：
金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。
A正确
B错误
A
略 -
第4题：
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。
A．外国政府贷款转贷业务项下的交易．
B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D．金融机构同业拆借
E．金融机构内部调拨资金
正确答案：ACDE
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如 未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机 关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不合其下属的各类企事业单位) 的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之 列，故B选项错误。故选ACDE。
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第5题：
如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有（ ）。A.金融机构内部调拨资金
B.单笔现金支取20万元
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构之间同业拆借
E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元答案：A,C,D解析：如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。