1.金融机构应当按照规定建立和实施()。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度
2.《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度是如何规定的?
3.以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
4.以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
第3题:
第4题:
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )
第5题: