中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

题目
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的

D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动


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参考答案和解析
参考答案:ABCD
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  • 第1题:

    根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案:C

  • 第2题:

    中国人民银行省一级分支机构负责对()的可疑交易活动进行反洗钱调查。

    A、非本辖区内

    B、同级机构

    C、工作人员

    D、本辖区内


    参考答案:D

  • 第3题:

    下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

    A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案:D

  • 第4题:

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案:ABCDEFG

  • 第5题:

    中国人民银行市一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误