反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()

此题为判断题(对，错)。

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1.反洗钱非现场监管包括哪些内容?()A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

2.银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

3.需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

4.反洗钱非现场监管的步骤包括()A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

更多“反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息

    A.月度反洗钱信息

    B.季度反洗钱信息

    C.半年度反洗钱信息

    D.年度反洗钱信息


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    反洗钱非现场监管包括()等。

    A、信息收集

    B、信息分析评估

    C、非现场监管措施

    D、信息归档


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为那几类信息?()

    A.月度反洗钱信息

    B.季度反洗钱信息

    C.半年度反洗钱信息

    D.年度反洗钱信息


    答案：BCD

  • 第5题：

    非现场监管信息档案包括()。

    A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

    B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等

    C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

    D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息


    参考答案：ABCD

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