A.受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准,直接与客户建立或者维持业务关系
B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人,应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理,并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单,义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
第1题:
下列关于最高限价的表述错误的是( )。
第2题:
下列关于投资的表述错误的是( )。
第3题:
下列关于信息的表述中,错误的是( )。
第4题:
下列关于局部清查的特点,表述错误的是( )。
第5题:
下列有关财产保险施救费用的表述,错误的是( )。
第6题:
下列关于中国古代法典的表述,哪些是正确的?( )