下列关于通存通兑补正交易说法错误的是()A、发起行(社)能够为补正交易提供合法、有效的证据B、只能对当日通过柜面渠道办理的个人账户通兑交易以及已成功存款冲销的个人账户交易进行补正处理C、只能在柜员操作失误导致短款时方可使用补正交易，不得应客户要求进行补正处理D、原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理，原交易是个人账户通兑的，既可以先进行冲销交易再补正，也可以直接对原交易进行补正处理

题目
下列关于通存通兑补正交易说法错误的是()

A、发起行(社)能够为补正交易提供合法、有效的证据

B、只能对当日通过柜面渠道办理的个人账户通兑交易以及已成功存款冲销的个人账户交易进行补正处理

C、只能在柜员操作失误导致短款时方可使用补正交易，不得应客户要求进行补正处理

D、原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理，原交易是个人账户通兑的，既可以先进行冲销交易再补正，也可以直接对原交易进行补正处理

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1.中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。A.3B.5C.7D.10

2.金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗监测分析中心补正通知的()个工作日补正。A、3B、5C、7D、10

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

4.金融机构报告的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗监测中心补正通知的()个工作日补正。A、3;B、5;C、7;D、10。

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日补正。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    答案：B

  • 第2题：

    有关对公业务通存通兑记账规则和业务处理说法错误的是()。

    A、通存通兑业务记账操作与非通存通兑业务相同

    B、在同城票据交换业务中，退票处理贯彻“谁出错谁更正”的原则

    C、通存通兑业务凭证与非通存通兑凭证一样，均为记账凭证

    D、办理通兑业务的付款凭证必须核验预留印鉴


    参考答案：B

  • 第3题：

    根据水利工程施工项目招标投标有关规定，下列关于投标文件的澄清和补正的说法，错误的是（ ）。

    A.澄清和补正不得改变投标文件的实质性内容
    B.澄清和补正属于投标文件的组成部分
    C.投标人在开标前可主动提出澄清说明和补正
    D.澄清、说明和补正可以修正算术性错误

    答案：C
    解析：
    2020版教材P185 / 2019版教材P187
    评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人澄清和补正投标文件应遵守下述规定：1、投标人不得主动提出澄清、说明或补正；2、澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）；3、投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分；4、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正仍有疑问时，可要求投标人进一步澄清、说明或补正的，投标人应予配合；5、投标人拒不按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明的，其投标文件按无效标处理。

  • 第4题：

    下列有关定期存单通存通兑的说法,错误的一项是()

    A、不设置密码就不允许通存通兑

    B、系统默认通存通兑

    C、选择凭证件支取的不允许通存

    D、选择无要求支取的不允许通存通兑


    参考答案：B

  • 第5题：

    有关通存通兑业务处理规定的说法，下列错误的是：()

    A.录入员负责原始凭证审查和按照凭证内容录入相关业务信息，是办理通存通兑业务的第一责任人;确认员负责票据审查、现金收付和业务信息确认。

    B.谁办理，谁负责”。通存通兑业务必须严格遵循“谁办理，谁负责”的原则。交易行应依据合法、有效的原始凭证，及时为存款人办理通存通兑业务，对通存通兑业务的真实性、准确性和完整性负责。

    C.双人操作。办理通存通兑业务必须经两个柜员共同完成。

    D.有偿服务。办理通存通兑业务，交易行应按有关规定，向委托人收取相关费用。


    本题答案：A

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