法人农村中小金融机构案件防控的第一责任人是()A、主任(行长)B、理(董)事长C、监事长D、分管负责人

题目
法人农村中小金融机构案件防控的第一责任人是()

A、主任(行长)

B、理(董)事长

C、监事长

D、分管负责人

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1.下列哪项不属于农村中小金融机构案件防控工作规划的目标()A.规范B.强化C.提升D.总结

2.银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。()此题为判断题(对，错)。

3.按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

4.江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路。

参考答案和解析
参考答案：B
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  • 第1题：

    《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》遵循的原则?


    正确答案：统一领导、统一考核、统一奖惩。

  • 第2题：

    农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()


    答案:√

  • 第3题：

    银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（ ）”为案件防控工作第一责任人。

    A.领导班子

    B.一把手

    C.分管负责人

    D.部门负责人


    正确答案：B

  • 第4题：

    《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?


    正确答案：因违规操作或处置不当，可能引发贪污、挪用、抢劫、诈骗、洗钱、违法发放贷款等各类经济、刑事案件及其严重违规违纪案件。案件的主要类型：一是以各种手段挪用信用社结算资金、往来资金等;二是以各种手段挪用客户资金;三是收存、收贷、收息资金不入账;四是发放冒名贷款并被内部员工挪用;五是采用各种虚假手段编造信息骗取信用社资金;六是以各种违法手段发放贷款;七是洗钱;八是在信贷、大额购建、处置资产等方面收受贿赂;九是内外勾结盗取信用社资金;十是外部抢劫、盗窃及涉枪案件;十一是其他违法违规案件。

  • 第5题：

    农村中小金融机构案件防控工作目标有：()。

    A.全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制

    B.实现辖内农村中小金融机构健康有序运营

    C.建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系

    D.彻底杜绝各类操作风险


    答案:A,B,C

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