二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求,系统应用及技能培训。C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

题目
二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。

A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。

B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求,系统应用及技能培训。

C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改

D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。


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    D.二级支行


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  • 第5题:

    高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()

    A.领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险

    B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件

    C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责

    D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项


    正确答案:AB