A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄
第1题:
A、网络安全事件呈高发态势
B、网络犯罪十分猖獗
C、网络窃密、泄密问题十分突出
D、通过网络策反、发展间谍活动十分猖獗
第2题:
作为一种新兴的违法犯罪行为,洗钱活动日益猖獗,近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象,向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定,下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。
A.提供资金账户的
B.协助将资金汇往境外的
C.协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的
D.不知是犯罪所得而帮助其转移资金的
第3题:
第4题:
A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重
第5题: