金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()A.执行客户身份识别制度的情况B.协助司法机关和行政机关打击洗钱活动的情况C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D.反洗钱宣传和培训情况

题目
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()

A.执行客户身份识别制度的情况

B.协助司法机关和行政机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

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1.金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息A.。执行客户身份识别制定的情况B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D.反洗钱宣传和培训情况

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4.金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

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  • 第1题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第5题：

    金融机构应按月度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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