根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()A.银行、证券、保险业金融机构B.金融机构和特定非金融机构C.银行业金融机构D.金融机构及其他单位和个人

题目
根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()

A.银行、证券、保险业金融机构

B.金融机构和特定非金融机构

C.银行业金融机构

D.金融机构及其他单位和个人

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.农村资金互助社的性质是( )。A.非金融机构B.银行业金融机构C.非银行金融机构D.政策性金融机构

3.《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

4.中国人民银行监督管理的职责不包括( )。A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D．接受单位和个人对洗钱活动的举报

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  • 第1题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

    A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》中所称金融机构，除银行业、证券期货业和保险业金融机构外,还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

  • 第3题：

    下列哪个是反洗钱的义务主体（）。

    A.金融机构及特定非金融机构

    B.中国人民银行

    C.公安部门

    D.检察机关


    正确答案：A

  • 第4题：

    下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。
    A.《金融机构反洗钱规定》
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    C.《反洗钱法》
    D.《银行业监督管理法》


    答案：B
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的，它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

  • 第5题：

    下列行为不属于中国人民银行直接检查监督范围的是（ ）。

    A.银行业金融机构增设分支机构的行为
    B.银行业金融机构执行有关外汇管理规定的行为
    C.银行业金融机构执行有关反洗钱规定的行为
    D.银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为

    答案：A
    解析：
    银行业金融机构的监管职责主要由国务院银行业监督管理机构行使后，中国人民银行主要负责金融宏观调控，但为了事实上货币政策和维护金融稳定，中国人民银行仍保留部分监管职责。《中国人民银行法》规定中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：（1）执行有关存款准备金管理规定的行为；（2）与中国人民银行特种贷款有关的行为，其中中国人民银行特种贷款是指国务院决定的由中国人民银行向金融机构发放的用于特定目的的贷款；（3）执行有关人民币管理规定的行为；（4）执行有关银行间同业拆借市场、银行问债券市场管理规定的行为；（5）执行有关外汇管理规定的行为；（6）执行有关黄金管理规定的行为；（7）代理中国人民银行经理国库的行为；（8）执行有关清算管理规定的行为；（9）执行有关反洗钱规定的行为。

  • 第6题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）

    • A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
    • B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
    • C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务
    • D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
    • E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    系统外同业机构为独立于交行的金融同业机构，包括（）、交易及结算类金融机构、金融控股公司、特定目的载体、以子银行模式开设的境外机构和其他特定机构等。

    • A、银行业存款类金融机构
    • B、银行业非存款类金融机构
    • C、证券业金融机构
    • D、保险业金融机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

    • A、金融机构
    • B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
    • C、银行业、证券业、保险业从业机构
    • D、银行

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
    A

    金融机构

    B

    金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

    C

    银行业、证券业、保险业从业机构

    D

    银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱的义务主体包括。（  ）。
    A

    金融机构

    B

    特定非金融机构

    C

    非金融机构

    D

    特定机构


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《反洗钱法》中所称金融机构，除银行业、证券期货业和保险业金融机构外，还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

  • 第12题：

    单选题
    根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）。
    A

    银行.证券.保险业金融机构

    B

    金融机构和特定非金融机构

    C

    银行业金融机构

    D

    金融机构以及其他单位和个人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于中国人民银行在特定情况下的检查监督权的说法中，正确的是( )。

    A．中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料

    B．中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权

    C．银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权

    D．中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚


    正确答案：A
    解析：中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。这是由于银行业监督管理部门对银行业金融机构具有的机构监管权并不排斥中国人民银行对银行业金融机构的功能监管权，并且两者的划分在现实操作中非常清晰。

  • 第14题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是:

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.金融机构和特定非金融机构

    D.金融机构和非金融机构


    正确答案：C

  • 第15题：

    设立村镇银行应有符合条件的发起人，发起人包括：

    A.自然人

    B.境内非金融机构

    C.境内银行业金融机构

    D.境内非银行金融机构

    E.境外银行和银监会认可的其他发起人


    正确答案：ABCDE

  • 第16题：

    金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（　）。

    A.证券交易所
    B.证券公司
    C.政策性银行
    D.商业性银行
    E.信托公司

    答案：C,D,E
    解析：
    银行业金融机构体系包括政策性银行、商业性银行和信托公司。

  • 第17题：

    反洗钱义务主体包括（）。

    • A、中国人民银行
    • B、司法部门
    • C、金融机构
    • D、特定的非金融机构

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

    • A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
    • B、国务院金融监督管理机构
    • C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
    • D、金融机构和特定非金融机构

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是（）

    • A、金融机构
    • B、特定非金融机构
    • C、金融机构和特定非金融机构
    • D、金融机构和非金融机构

    正确答案:C

  • 第20题：

    银监会的行政许可事项包括（）。

    • A、银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构设立、变更和终止许可事项
    • B、银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构经营管理目标许可事项
    • C、银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构业务许可事项
    • D、银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构董事和高管人员任职资格许可事项
    • E、法律、行政法规规定和国务院决定的其他许可事项

    正确答案:A,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    当前我国反洗钱的被监管主体是（）
    A

    金融机构

    B

    特定非金融机构

    C

    金融机构和特定非金融机构

    D

    金融机构和非金融机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
    A

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C

    特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D

    对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E

    对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱义务主体包括（）。
    A

    中国人民银行

    B

    司法部门

    C

    金融机构

    D

    特定的非金融机构


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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