金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()此题为判断题(对，错)。
题目
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()
此题为判断题(对，错)。
相似考题
参考答案和解析
参考答案：正确
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第1题：
金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
参考答案：B -
第2题：
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第3题：
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A正确
B错误
A
略 -
第4题：
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。A、兼职人员
B、专门机构
C、专人
D、业务人员
参考答案：C
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第5题：
金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度答案：A,B,E解析：其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。