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  • 第1题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案:C

  • 第2题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A.合并提交报告

    B.只提交可疑交易报告

    C.分别提交报告

    D.只提交大额交易报告


    正确答案:C

  • 第3题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。

    A.大额交易

    B.可疑交易

    C.大额交易、可疑交易

    D.综合报告


    正确答案:C

  • 第4题:

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案:ABC

  • 第5题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


    参考答案:错