监管机构根据反洗钱工作需要调阅本行反洗钱保密信息时,无需办理调阅手续。()此题为判断题(对，错)。

题目
监管机构根据反洗钱工作需要调阅本行反洗钱保密信息时,无需办理调阅手续。()

此题为判断题(对，错)。

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1.会计师事务所应建立严格的保密制度,若存在下列( )情况,审计档案可以调阅。A．法院因工作需要B．因检察院工作需要C．注册会计师协会进行业务检查D．委托单位主管部门调阅

2.金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为那几类信息?()A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

3.下列关于公安机关调阅业务档案的说法错误的是()。A、必须出具被调阅局所在地的县以上(含县级)公安机关出具的书面证明B、办理相关调阅手续C、办理相关交接手续D、被调阅的邮件业务档案无须留存备份

4.金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

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  • 第1题：

    下列情况中不属于泄密的是()。

    A、法院、检察院等部门因工作需要，办理规定手续后，依法查阅

    B、客户变更委托，后任CPA调阅前任CPA的底稿

    C、由于合并报表审计业务的需要，母公司的CPA调阅子公司、CPA的审计档案

    D、联合审计


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    关于内部监督检查部门调阅会计档案时应遵循的规范，下列不符合要求的是( )。

    A.内部检查人员调阅会计档案，由调阅人提出申请，经会计机构负责人批准后办理调阅手续

    B.档案管理人员在“会计档案调阅登记簿”中记载调阅档案名称、数量、原因等内容

    C.调阅人需在“会计档案调阅登记簿”上签字或盖章

    D.调阅人员可将档案调离银行查阅


    正确答案：D

  • 第3题：

    邮局内部因工作需要调阅档案时应该办理相关的（）和交接手续。
    调阅
    略

  • 第4题：

    根据税务代理档案的保密制度，下列哪些情况不得调阅和查看税务代理档案( )。

    A．检察院按规定办理调阅手续查阅档案

    B．注册税务师管理中心检查执业情况时，查阅档案

    C．信息咨询公司建立信息库查阅档案

    D．因税务代理工作需要并经委托人同意，税务代理机构之间查阅工作底稿


    正确答案：C
    解析：除C外的其他三项如因工作需要，均是可以调阅和查看税务代理档案的。

  • 第5题：

    关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

    A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

    B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

    C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

    D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务


    正确答案：D

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