下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

题目

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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1.()为业务会计档案的牵头管理部门。A、运行管理部B、信息科技部C、内控合规部D、安全保卫部

2.高管人员经济责任审计的审计机构，包括各级行内控合规部门和()。A.监察部门B.保卫部门C.审计局(含审计分局)D.人力资源部门

3.()对辖内整改工作负总责。A.各级行行长B.各级行分管风险管理工作的副行长C.各级行分管内控合规工作的副行长D.各部门负责人

4.各级机构合规负责人是指合规管理工作()和合规部门负责人。A.管理员B.检查员C.主管行领导D.行领导

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  • 第1题：

    ()对本部门整改工作首负其责。

    A.各级行行长

    B.各级行分管风险管理工作的副行长

    C.各级行分管内控合规工作的副行长

    D.各部门负责人


    正确答案：D

  • 第2题：

    我行的关联交易牵头管理部门是()：

    A.内控合规部门

    B.董事会办公室

    C.人力资源部

    D.监事会办公室


    正确答案：A

  • 第3题：

    根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号)，组织、实施、管理和评价各级行合规风险监测报告工作，按要求实施非现场定期监测，并向本行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告的主体是()

    A.各级行内控合规部门

    B.各级行业务部门

    C.各级行办公室

    D.各级行管理层


    正确答案：A

  • 第4题：

    各级行()是本级行整改工作的主管部门。

    A.信贷管理部门

    B.内控合规部门

    C.风险管理部门

    D.运营管理部门


    正确答案：B

  • 第5题：

    根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号)，各业务条线的合规风险信息收集、风险评估和报告的主体是()

    A.总行内控与法律合规部

    B.各级行内控合规部

    C.各级行相关业务部门

    D.各级行管理层


    正确答案：C

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