案件风险信息经确认后为案件的，( )应当向省联社、所在办事处、当地银监、人行等相关部门和地方政府报送《案件信息确认报告》。A.2小时之内B.8小时之内C.12小时之内D.24小时之内

题目

案件风险信息经确认后为案件的，( )应当向省联社、所在办事处、当地银监、人行等相关部门和地方政府报送《案件信息确认报告》。

A.2小时之内

B.8小时之内

C.12小时之内

D.24小时之内

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1.关于银行业金融机构从业人员处罚信息的分级报送,下列说法正确的是()A、上级行社或外部单位给予各市县行社相关负责人的处罚决定信息，由被处罚人所在行社向辖内各级监管部门报送B、省联社负责向湖北银监局报送省联社机关和“直属中心”从业人员的处罚决定信息。C、各市州行社负责向当地银监分局报送本级从业人员的处罚决定信息。D、各县(市)行社负责向当地监管办报送辖内从业人员的处罚决定信息。

2.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构上级案防牵头部门在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后,要立即向()报案。A、公安机关B、司法机关C、银保监机构D、工商机关

3.给予员工记过处分，由( )做出处理决定。A、员工所在的信用社B、所在的联社C、办事处D、省联社

4.银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送。()此题为判断题(对，错)。

更多“案件风险信息经确认后为案件的,( )应当向省联社、所在办事处、当地银监、人行等相关部门和地方政府 ”相关问题

  • 第1题：

    给予员工留用察看处分，由( )做出处理决定。

    A、员工所在的信用社

    B、所在的联社

    C、办事处

    D、省联社


    参考答案：C

  • 第2题：

    当商户、外包服务机构发生涉嫌重大支付违法案件或重大风险事件的。应于()个工作日内向省联社及当地人民银行进行报告。并在清算机构风险信息管理系统报送相关商户的信息。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、5


    参考答案：B

  • 第3题：

    如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    高级管理人员，由( )做出处理决定。

    A、所在的联社

    B、办事处

    C、省联社

    D、银监局


    参考答案：C

  • 第5题：

    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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