中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()A.负责反洗钱的资金监测B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.代表国家开展反洗钱国际合作

题目

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()

A.负责反洗钱的资金监测

B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.代表国家开展反洗钱国际合作

相似考题

1.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

3.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

更多“中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()A.负责反洗钱的资金监测B.监督检查金融机构履行反 ”相关问题

  • 第1题：

    ()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    A、国务院反洗钱行政主管部门

    B、反洗钱局

    C、中国反洗钱监测分析中心

    D、银监会


    参考答案：A

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ACDE

  • 第4题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()

    A.组织协调全国的反洗钱工作

    B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
    • D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

    • A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动
    • E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
    A

    组织、协调全国反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    制定金融机构反洗钱规章

    D

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E

    在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测；

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动；

    D

    向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
    A

    组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    在职责范围内调查可疑交易活动

    E

    履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行监督管理的职责不包括( )。

    A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测

    B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

    C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D．接受单位和个人对洗钱活动的举报


    正确答案：B
    解析：B属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

  • 第14题：

    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

    A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C、在职责范围内调查可疑交易活动

    D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    参考答案：D

  • 第15题：

    中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()

    A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

    B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D、在职责范围内调查可疑交易活动


    参考答案：ABCD

  • 第16题：

    下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：D

  • 第17题：

    下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。

    • A、负责反洗钱的资金监测；
    • B、制定反洗钱规章；
    • C、职责范围内调查可疑交易活动；
    • D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？


    正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门

  • 第19题：

    根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    • A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第20题：

    问答题
    什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

    正确答案： 国务院反洗钱行政主管部门
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。
    A

    组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助

    D

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
    A

    负责反洗钱的资金监测

    B

    监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    代表国家开展反洗钱国际合作


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行的反洗钱职责包括（）
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    E

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： A,D
    解析：

相关内容