目前，外汇反洗钱资金监测职责由国家外汇管理局承担。（）此题为判断题(对，错)。

题目

目前，外汇反洗钱资金监测职责由国家外汇管理局承担。（）

此题为判断题(对，错)。

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1.中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行

2.目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反洗钱监测分析中心D.外汇局

3.中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。A．中国银行业监督管理委员会B．财政部C．中国人民银行D．国家外汇管理局

4.中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行

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  • 第1题：

    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（ ）的职责。

    A．国家外汇管理局

    B．中国银行业监督管理委员会

    C．中国证券业监督管理委员会

    D．中国人民银行


    正确答案：D
    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于中国人民银行的职责。故选D。

  • 第2题：

    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

    A:中国人民银行
    B:公安部
    C:国家外汇管理局
    D:中国银行业监督管理委员会

    答案：A
    解析：
    《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

  • 第3题：

    目前，反洗钱工作职责由公安部承担。(三级)

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

    A．国家外汇管理局

    B．财政部

    C．中国人民银行

    D.中国银行业监督管理委员会


    正确答案：C
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。故选C。

  • 第5题：

    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于( )的职责。

    A．国家外汇管理局
    B．中国银行业监督管理委员会
    C．中国证券业监督管理委员会
    D．中国人民银行

    答案：D
    解析：
    D在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于中国人民银行的职责。故选D。

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