金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()此题为判断题(对，错)。

题目

金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员()A.中国人民银行B.国家外汇管理局C.银监会D.证券业协会

2.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

3.关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会

4.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构、执法机构、海关以及国务院其他行政主管部门等。

  • 第2题：

    属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《人民银行结算账户管理办法》

    C、《个人存款账户实名制规定》

    D、《现金管理条例》


    正确答案：AB

  • 第3题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

  • 第4题：

    尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。


    正确答案:兜底

  • 第5题：

    我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）

    • A、我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
    • B、我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
    • C、我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
    • D、被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
    • E、行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）

    • A、健全反洗钱内控制度
    • B、建立客户身份识别系统
    • C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）
    A

    成员单位负责人

    B

    成员单位主管反洗钱工作的领导

    C

    成员单位负责反洗钱工作的司局领导

    D

    成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别系统

    C

    按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    E

    按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。


    正确答案： E,D
    解析： 金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：
    1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
    2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
    3、金融机构通过第三方识别客户身份得，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
    4、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应到至少保存五年。金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
    5、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
    6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
    7、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
    8、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
    9、金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    10、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第10题：

    多选题
    属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《人民银行结算账户管理办法》

    C

    《个人存款账户实名制规定》

    D

    《现金管理条例》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    金融机构反洗钱工作小组

    C

    反洗钱工作领导小组

    D

    人民银行反洗钱工作领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
    A

    建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

    B

    从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

    C

    建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

    D

    建立员工的培训制度

    E

    将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。

    A.上级银行机构

    B.同级银行

    C.监管部门

    D.上级代理金融业务部门


    正确答案：B

  • 第14题：

    金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    A.负责人

    B.董事会

    C.监事会

    D.反洗钱工作领导小组


    正确答案：A

  • 第15题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第16题：

    金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责，建立健全由（）个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。

    • A、20
    • B、23
    • C、25
    • D、26

    正确答案:B

  • 第18题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第19题：

    以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）

    • A、《金融机构反洗钱规定》
    • B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    • C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
    • D、《电子银行反洗钱管理办法》

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    D

    《电子银行反洗钱管理办法》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
    A

    上级银行机构

    B

    同级银行

    C

    监管部门

    D

    上级代理金融业务部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

    正确答案： 兜底
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
    A

    中国人民银行

    B

    国家外汇管理局

    C

    银监会

    D

    证券业协会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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