下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：A.联合国B.世界银行C.国际货币基金组织D.金融行动特别工作组E.埃格蒙特集团

题目

下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：

A.联合国

B.世界银行

C.国际货币基金组织

D.金融行动特别工作组

E.埃格蒙特集团

相似考题

1.尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()

2.活跃在国际舞台上的国际组织，为数众多，类型不一。下列选填中均属于非政府国际组织的是A．国际奥委会与国际红十字会B．欧盟与世界卫生组织C．亚太经济合作组织与世界银行D．联合国与世界银行

3.下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里：A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型

4.下列有关世界银行集团的描述，哪一项是正确的？（）A.世界银行集团包括国际复兴开发银行、国际开发协会和国际金融公司三个金融机构以及ICSID和MIGA两个非金融机构B.世界银行集团的三个金融机构和中近有国际复兴开发银行属于联合国的专门机构均属于C.世界银行集团的贷款对象仅限于发展中国家政府、政府机构或有政府担保的公私企业主要但不仅限于D.世界银行集团仅向成员提供项目贷款特殊情形下发放非项目贷款

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  • 第1题：

    下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：

    A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi

    C.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案：ACDE

  • 第2题：

    从历史的角度来看，金融情报机构概念的形成先于其实际的运行。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其概念的形成。

  • 第3题：

    下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：

    A.在执法机构内设立金融情报机构

    B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

    C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

    D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：

    A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    下列国际组织或机构中，发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是（　）。

    A.联合国
    B.世界银行
    C.经济合作与发展组织
    D.世界贸易组织

    答案：C
    解析：
    经济合作与发展组织（OECD）参照美国的FATCA制定了《金融账户涉税信息自动交换标准》。

  • 第6题：

    世界银行集团由世界银行、国际开发协会和国际金融公司组成，本质上属于()。

    A.金融监管机构
    B.契约性金融机构
    C.存款性金融机构
    D.开发性金融机构

    答案：D
    解析：
    世界银行集团由世界银行、国际开发协会和国际金融公司组成，向各成员提供金融服务和技术援助，本质上属于开发性金融机构。

  • 第7题：

    下列国际组织或机构中，发布了《金融账户涉税信息自动交互标准》的是（　）。

    A.联合国
    　　B.世界银行
    　　C.经济合作与发展组织
    　　D.实际贸易组织

    答案：C
    解析：
    经济合作与发展组织（OECD）与2014年7月发布了《金融账户涉税信息自动交互标准》。

  • 第8题：

    明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

    • A、埃格蒙特集团
    • B、世界银行
    • C、金融行动特别工作组
    • D、国际货币基金组织

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

    • A、联合国
    • B、世界银行
    • C、国际货币基金组织
    • D、金融行动特别工作组
    • E、埃格蒙特集团

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    多选题
    下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）
    A

    通常构成行政机构的一部分

    B

    或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下

    C

    大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里

    D

    在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

    E

    行政性金融情报机构更受银行业的欢迎


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    世界银行

    D

    国际货币基金组织


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
    A

    联合国

    B

    世界银行

    C

    国际货币基金组织

    D

    金融行动特别工作组

    E

    埃格蒙特集团


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是()的过程。

    A.将合法收入避税

    B.将非法收入避税

    C.将财产转换或转移

    D.将非法收入合法化


    答案：D

  • 第14题：

    下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是：

    A.通常构成行政机构的一部分

    B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下

    C.大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里

    D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

    E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎


    正确答案：ABCDE

  • 第15题：

    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括：

    A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作

    B.在资格平等的前提下与国内机构的合作

    C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作

    D.协助合作机构人员进行国际情报交流

    E.不同机构工作人员之间的交流和互派


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()

    A.联合国

    B.世界银行

    C.国际刑警组织

    D.FATF


    正确答案：ABCD

  • 第17题：

    世界银行集团由世界银行、国际开发协会和国际金融公司组成,向成员国提供金融服务和技术援助,世界银行集团本质上属于()

    A.金融监管机构
    B.契约性金融机构
    C.存款性金融机构
    D.开发性金融机构

    答案：D
    解析：
    本题考查金融中介体系的构成。政策性金融机构主要包括经济开发政策性金融机构、农业政策性金融机构、进出口政策性金融机构和住房政策性金融机构。经济开发政策性金融机构分为国际性、区域性和本国性等三种。国际性开发银行以联合国下属的世界银行集团为代表，世界银行集团由国际复兴开发银行(简称世界银行)、国际开发协会和国际金融公司组成。所以，世界银行集团是属于经济开发政策性金融机构，即本质上是属于开发性金融机构，答案选D。 @##

  • 第18题：

    （2017年）下列国际组织或机构中，发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是（　）。
    　

    A.联合国
    B.世界银行
    C.经济合作与发展组织
    D.世界贸易组织

    答案：C
    解析：
    经济合作与发展组织（OECD）与2017年7月发布了《金融账户涉税信息自动交互标准》。

  • 第19题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

    • A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
    • B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
    • C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
    • D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
    • E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、世界银行
    • D、国际货币基金组织

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
    A

    行政型

    B

    执法型

    C

    司法型或诉讼型

    D

    混合型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
    A

    埃格蒙特集团

    B

    世界银行

    C

    金融行动特别工作组

    D

    国际货币基金组织


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）
    A

    设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B

    一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C

    还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D

    来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E

    选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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